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陕西金叶科教集团股份有限公司关于召开公司2

2019年09月13日 06:55:34    作者:西安新闻

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)于2019年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露了《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的通知》。现将召开本次股东大会的有关事项再次通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:本次股东大会为本公司2019年度第二次临时股东大会。

  (二)股东大会召集人:公司董事局。2019年8月16日,公司七届董事局第四次会议审议通过了《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的的议案》。

  (三)会议召开的合法、合规性:

  本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期、时间:

  1、现场会议时间:2019年9月3日下午14:30。

  2、网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年9月3日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

  通过互联网投票系统投票的时间为2019年9月2日下午15:00至2019年9月3日下午15:00。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

  (六)股权登记日及出席对象:

  1、于股权登记日2019年8月28日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (七)现场会议地点: 公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

  二、会议审议事项

  (一)会议议案

  1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  2、审议《关于变更公司2019年度审计机构的议案》;

  3、审议《关于对西北工业大学明德学院向光大银行西安分行申请4000万元人民币综合授信提供担保的议案》;

  4、审议《关于对西北工业大学明德学院向浙商银行西安分行申请3000万元人民币综合授信提供担保的议案》。

  (二)董事局会议审议情况

  上述全部议案已经公司七届董事局第四次会议及七届监事会第七次会议审议通过。

  议案详细情况请见本公司于2019年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。

  (三)特别决议议案:除议案1涉及特别决议事项外,提交本次会议审议的其他议案均以普通表决方式进行表决。

  (四)提交本次会议审议的全部议案均不涉及关联交易, 无须回避表决。

  (五)审议议案 2、3、4时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东:1、公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。

  三、提案编码

  ■

  注:100代表总议案;1.00代表议案1,2.00代表议案2,依次类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  四、会议登记等事项

  (一)登记时间:2019年8月29日至8月30日工作时间(上午09:00~12:00,下午13:30~17:30)。

  (二)登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

  (三)登记方式:

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年8月30日下午17:30前送达或传真至公司)。

  (四)联系电话: 029-81778556;传真:029-81778533

  (五)联系人:陈涛、金璐。

  五、参加网络投票的具体操作流程

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